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標(biāo)題: 隨州農(nóng)行協(xié)助公安機(jī)關(guān)打掉電信詐騙窩點(diǎn) [打印本頁]

作者: 隨州日報(bào) 時(shí)間: 2021-5-7 09:10
標(biāo)題: 隨州農(nóng)行協(xié)助公安機(jī)關(guān)打掉電信詐騙窩點(diǎn)
　　隨州日報(bào)訊（通訊員程子軒）4月23日，隨州市公安局為隨州農(nóng)行送來表揚(yáng)信，對該行員工高水平的反電詐能力并協(xié)助公安成功端掉一處電詐團(tuán)伙洗錢窩點(diǎn)給予表揚(yáng)和肯定。
　　4月21日，隨州農(nóng)行漢東路支行成功識別一起電信詐騙案件，并協(xié)助市公安局刑偵支隊(duì)一舉端掉一個(gè)電詐犯罪團(tuán)伙洗錢窩點(diǎn)。犯罪嫌疑人劉某是江西省贛州人。4月20日，隨州農(nóng)行漢東路支行根據(jù)相關(guān)規(guī)定對該客戶賬戶進(jìn)行了認(rèn)真核查和電話回訪，但劉某本人及賬戶預(yù)留的聯(lián)系人電話始終無法接通，該行根據(jù)相關(guān)要求對劉某名下賬戶做凍結(jié)處理。
　　上午9點(diǎn)左右，劉某電話詢問農(nóng)行漢東路支行名下銀行卡為什么不能轉(zhuǎn)賬，該行工作人員回復(fù)需帶上有效證件和銀行卡到網(wǎng)點(diǎn)柜面查詢處理。當(dāng)天中午12點(diǎn)49分劉某來到網(wǎng)點(diǎn)，該行按照“個(gè)人涉案賬戶管控操作指引”有關(guān)規(guī)定，對劉某情況進(jìn)行了進(jìn)一步核查，詳細(xì)了解賬戶頻繁異動的原因。劉某提供了其父親的聯(lián)系方式，但電話接通后該行核實(shí)對方身份，此人卻稱自己是劉某在上海、深圳、無錫等地一起打工的同事。通過深入調(diào)查，該行敏銳警覺該賬戶可能涉及電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，立即向市公安局經(jīng)偵支隊(duì)和反詐騙中心報(bào)案。
　　經(jīng)審問，該嫌疑人供出位于隨縣洪山鎮(zhèn)的電詐窩點(diǎn)。目前公安機(jī)關(guān)抓獲犯罪嫌疑人2人，繳獲用于洗錢轉(zhuǎn)賬對公賬戶2套，個(gè)人銀行卡12張，U盾2個(gè)，移動pos機(jī)一臺，案件正在進(jìn)一步審理中。
　　據(jù)了解,今年來，隨州農(nóng)行認(rèn)真貫徹落實(shí)公安機(jī)關(guān)和監(jiān)管部門嚴(yán)厲打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作要求，積極參與“打根斷鏈”、斷卡行動，加強(qiáng)賬戶風(fēng)險(xiǎn)排查，從嚴(yán)客戶準(zhǔn)入管理，通過全員行動，全力打擊，有效保護(hù)了人民群眾的財(cái)產(chǎn)安全。

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